本集团一直致力维持高水准的企业管治守则，并全面遵守法规及监管规定。为了达致企业管治目标，我们确保企业决策程式、内部稽核及监控、资料披露以及与股东沟通均符合良好管理实务的要求，并充分遵守监管标准。以下为本集团董事会辖下委员会简介：

执行委员会

简介
执行委员会获授予董事会的一般权力（惟特别保留予董事会的事项除外）以管理及监督本集团的营运。

成员
执行委员会由七位执行董事组成，分别为李少峰先生、陈舟平先生、王力平先生、苏国豪先生、陈兆强先生、薛康先生及刘青山先生。委员会主席由李少峰先生担任。
 

审核委员会 (职权范围书)

简介
审核委员会的主要职责（其中包括）：

• 监察与本公司核数师之间的关系；
• 审阅中期及全年财务报告；及
• 审查本公司的财务申报程序及内部监控程序。

审核委员会具有明确权力，按其职权范围调查任何事宜及有权于需要时获取外来法律或其他独立专业意见，亦获雇员提供支援及协助，并取得合理的资源以妥善履行其职务。

成员
审核委员会由三位独立非执行董事组成，分别为纪华士先生、蔡伟贤先生及陈柏林先生。委员会主席由蔡伟贤先生担任。

提名委员会 (职权范围书)

简介
提名委员会的主要职责包括：

• 检讨董事会的架构、人数及组成；
• 物色具备合适资格可担任董事的人士，并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提供意见；
• 就董事委任或重新委任以及董事继任计划的有关事宜向董事会提出建议；及
• 评核独立非执行董事的独立性。

提名委员会具有明确权力，按其职权范围向雇员征求任何所需资料及有权于需要时获取外来独立专业意见。

成员
提名委员会由五位成员组成，包括三位独立非执行董事(纪华士先生、蔡伟贤先生及陈柏林先生)及两位执行董事(李少峰先生及王力平先生)。委员会主席由李少峰先生担任。

薪酬委员会 (职权范围书)

简介
薪酬委员会的主要职责包括：

• 就本公司于本集团董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构，向董事会提出建议；
• 检讨及审批与工作表现挂钩的花红；
• 厘定全体执行董事及高级管理人员的特定酬金组合，并就非执行董事的酬金向董事会提出建议；
• 检讨及审批应付予执行董事及高级管理人员的赔偿，以及董事因行为不当而被辞退或免职时的赔偿安排；及
• 确保任何董事或其任何联系人士不得自行厘订薪酬。

薪酬委员会具有明确权力，按其职权范围向雇员征求任何所需资料及有权于需要时获取外来独立专业意见。

成员
薪酬委员会由五位成员组成，包括三位独立非执行董事(纪华士先生、蔡伟贤先生及陈柏林先生)、一位非执行董事(梁顺生先生)及一位执行董事(苏国豪先生)。委员会主席由梁顺生先生担任。